6 ilde kara para aklama operasyonu: Banka çalışanları gözaltına alındı!

İstanbul merkezli organize suç gelirlerinin aklama iddiasıyla yürütülen soruşturmada 85 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, “Aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri aklamak ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yapmakla suçlanan 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişiler arasında banka çalışanları da bulunmaktadır.

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA DETAYLARI

Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından bazı kişilere ve tüzel kişilere yönelik “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na muhalefet”, “6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ŞÜPHELİ İŞLEMLERDE MALİ PROFİL UYUMSUZLUĞU TESPİTİ

Açıklamada, 2022 yılında alınan elektronik posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sürecinde, şüpheli işlemlerle bağlantılı kişi ve şirketlerin mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu tespit edildi. Raporlarda, şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğuna dikkat çekildi.

MASAK RAPORU VE EL KONULAN MAL VARLIKLARI

Açıklamada ayrıca, 8 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporunda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu yönünden bazı tespitlere yer verildiği belirtildi.

“Aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında, şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlıklara el konulmuştur. MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir. Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

Related Posts

Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı 270 bine dayandı

Türkiye’de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, haziran sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 117 artarak 265 bin 847’ye yükseldi.

CHP’li Zeybek’ten Bakan Kurum’a konut sertifikası tepkisi: ‘İnsanları mağdur ettiniz, silkelediniz’

CHP’li Gökan Zeybek, yeni konut modeline sert tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sistemin dar gelirliyi değil belli kesimleri koruduğunu savundu. Konut sahibi olmanın giderek zorlaştığını vurguladı.

ASRİAD Genel Başkanı Yıldız: ‘Faiz indirim akışı aksamamalı’

ASRİAD Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız, PPK faiz indirimi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “TCMB, PPK faiz indirim dönemine tekrar girmiş bulunmaktadır. Hiç şüphesiz bu önemli ve zorunlu bir karardır. Ancak beklentimiz tek haneye ininceye kadar akışın bir daha bozulmamasıdır.” dedi.

TEM Otoyolu’nda 350 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kocaeli’de bir tırda yapılan aramada 350 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eşinin hastalığına çözüm ararken servet kazandı: Şehir hayatını bıraktı, Sivas’ta üretmeye başladı

Samsun Emniyet Müdürlüğünde bilgisayar işletmeni olarak görev yaparken 2020 yılında emekli olan Selvi, bir ilaç fabrikasından emekli olan astım hastası eşi Muazzez Selvi ile bir süre Samsun’da yaşamaya devam etti. Selvi, astım hastası eşinin nemli …

İthalat arttı denge bozuldu: Filistin’de ticaret açığı büyüyor

Filistin ekonomisi 2025 yılının mayıs ayında dikkat çekici bir dış ticaret açığıyla karşı karşıya kaldı. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu tarafından açıklanan resmi verilere göre, ülkenin ticaret açığı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,7 …