6 ilde kara para aklama operasyonu: Banka çalışanları gözaltına alındı!

İstanbul merkezli organize suç gelirlerinin aklama iddiasıyla yürütülen soruşturmada 85 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, “Aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri aklamak ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yapmakla suçlanan 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişiler arasında banka çalışanları da bulunmaktadır.

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA DETAYLARI

Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından bazı kişilere ve tüzel kişilere yönelik “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na muhalefet”, “6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ŞÜPHELİ İŞLEMLERDE MALİ PROFİL UYUMSUZLUĞU TESPİTİ

Açıklamada, 2022 yılında alınan elektronik posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sürecinde, şüpheli işlemlerle bağlantılı kişi ve şirketlerin mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu tespit edildi. Raporlarda, şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğuna dikkat çekildi.

MASAK RAPORU VE EL KONULAN MAL VARLIKLARI

Açıklamada ayrıca, 8 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporunda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu yönünden bazı tespitlere yer verildiği belirtildi.

“Aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında, şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlıklara el konulmuştur. MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir. Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

Related Posts

TÜİK açıkladı: Haziranda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

Haziranda finansal yatırım araçları arasında öne çıkanlar değişti. Bazı araçlar yatırımcısına kazanç sağlarken, bazıları kayıplara yol açtı. Ekonomik göstergeler yatırım tercihlerini etkilemeye devam ediyor.

Meksika otomotiv sanayisinde canlanma

Meksika’nın otomobil üretimi, 2025 Haziran ayında yıllık bazda yüzde 4.9 artışla 361 bin 47 adede yükseldi. Mayıs ayında yaşanan yüzde 2’lik düşüşün ardından gelen bu yükseliş, ABD ticaret politikalarındaki belirsizliğe rağmen sektörün …

Altının gramı güne düşüşle başladı! (07 Temmuz 2025)

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,47 değer kazanarak 4 bin 278 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki …

HAK-İŞ’ten kamu işçilerine zam çağrısı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, “Hükümetimize çağrı yapalım. Kamu çalışanlarımızın taleplerini lütfen dikkate alın. Biz hükümetimizden anlayış bekliyoruz” dedi.

4 il için dev destek! Toplam 28 milyon TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SOGREEN) kapsamında …

Trump’tan tarife hamlesi: Ülkelere mektup gönderilecek

ABD Başkanı Trump, gümrük tarifeleriyle ilgili yarından (bugün) itibaren ülkelere ne kadar tarife ödeyecekleriyle ilgili mektuplar göndermeye başlayacaklarını açıkladı.